襄阳博亚精工装备股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年2月22日以电话、邮件的形式发出会议通知，于2022年2月26日上午9:00在本公司二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于购买控股子公司持有的股权暨控股子公司减资的议案》
公司董事会同意公司以自有资金393.5781万元人民币购买控股子公司武汉安培龙环境科技有限公司（以下简称“武汉安培龙”）持有的武汉兴达高技术工程有限公司（以下简称“武汉兴达高”）9%的股份，同时，同意将控股子公司武汉安培龙的注册资本由目前的1374.00万元减少到673.26万元，公司以减资方式退出武汉安培龙，武汉安培龙应向公司支付减资对价款人民币1502.02万元。此次交易完成后，公司不再持有武汉安培龙股权，直接持有武汉兴达高60%的股权。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买控股子公司持有的股权暨控股子公司减资的公告》（公告编号：2022-009）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、《股权转让协议》；
3、《武汉安培龙环境科技有限公司减资协议》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会2022年3月1日