湖南华菱线缆股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2022年2月28日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2022年2月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月28日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月28上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路1号华菱线缆技术中心216室
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长王树春先生
6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。
二、会议出席的情况
出席本次股东会议的股东及股东代表共计24人，代表股份400,879,200股，占公司有表决权股份总额的 75.0115%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份256,175,200股，占公司有表决权股份总数的47.9348%。
通过网络投票出席会议的股东21人，代表股份144,704,000股，占公司有表决权股份总数的27.0766%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 400,870,000 | 2,600 | 6,600 | 股份数量 | 65,494,000 | 2,600 | 6,600 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.9977% | 0.0006％ | 0.0016％ | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.9860％ | 0.0040％ | 0.0101％ |
四、律师出具的法律意见
国浩律师（长沙）事务所律师张超文、刘丹为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱线缆股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、湖南华菱线缆股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2022年2月28日