山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监
督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2006 年修订）》及《深圳证券交易
所上市规则（2008年修订）》等有关法律、法规的规定，经山东济宁如意毛纺织
股份有限公司第六届董事会2011年第三次临时会议审议通过，对公司章程进行修
订。内容详见附件《山东济宁如意毛纺织股份有限公司章程修订对照表》。
该项事宜尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准。
特此公告
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
2011年9月29日
山东济宁如意毛纺织股份有限公司章程修订对照表
序
原章程内容 修订后的章程内容
号
1 第二条 公司系依照《股 第二条 公司系依照《股份有限公司规范
份有限公司规范意见》和其他 意见》和其他有关规定成立的股份有限公司
有关规定成立的股份有限公 （以下简称“公司”）。
司（以下简称“公司”）。 公司以定向募集方式设立；在山东省工
公司以定向募集方式设立；在 商行政管理局注册登记，取得营业执照，营
山东省工商行政管理局注册 业执照号：370000018083383 号。
登记，取得营业执照，营业执
照号：3700001800597 号。
2 第十三条 经依法登记， 第十三条 经依法登记，公司的经营范
公司的经营范围：纺织品、服 围：纺织品、服装、纺织机械及配件、纺织
装、纺织机械及配件、纺织原 原料及辅料等相关产品的生产、销售；备案
料及辅料等相关产品的生产、 范围进出口业务。
销售；批准范围的商品及技术
的进出口业务和国内销售业
务等。
第四十条 股东大会是公 第四十条 股东大会是公司的权力机构，
司的权力机构，依法行使下列 依法行使下列职权：
3 职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划。
（一）决定公司的经营方 （二）选举和更换非由职工代表担任的
针和投资计划，其中包括： 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
1、决定公司单项或同一 项；
会计年度内就同一投资累计 （三）审议批准董事会的报告；
金额超过5000 万元的长期投 （四）审议批准监事会报告；
资（含委托理财、委托贷款等） （五）审议批准公司的年度财务预算方
（累计金额5000 万元以下 案、决算方案；
的，授权董事会决定）；2、 （六）审议批准公司的利润分配方案和
决定公司超过最近一期经审 弥补亏损方案；
计净资产总额15%以上的短期 （七）对公司增加或者减少注册资本作
投资（含委托理财、委托贷款 出决议；
等）（净资产总额15%以下的， （八）对发行公司债券作出决议；
授权董事会决定）； （九）对公司合并、分立、解散、清算
（二）选举和更换非由职 或者变更公司形式作出决议；
工代表担任的董事、监事，决 （十）修改本章程；
定有关董事、监事的报酬事 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
项； 所作出决议；
（三）审议批准董事会的 （十二）审议批准第四十一条规定的担
报告； 保事项；
（四）审议批准监事会报 （十三）审议批准第一百一十条所规定
告； 的公司在一年内购买、出售重大资产事项。
（五）审议批准公司的年 （十四）审议批准变更募集资金用途事
度财务预算方案、决算方案； 项；
（六）审议批准公司的利 （十五）审议股权激励计划；
润分配方案和弥补亏损方案； （十六）审议法律、行政法规、部门规
（七）对公司增加或者减 章或本章程规定应当由股东大会决定的其他
少注册资本作出决议； 事项。
（八）对发行公司债券作
出决议；
（九）对公司合并、分立、
解散、清算或者变更公司形式
作出决议；
（十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解
聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十
一条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年
内购买、出售重大资产事项，
其中包括：
（1）按照最近一期经审
计的财务报告、评估报告或验
资报告，购买、出售资产的资
产总额占公司最近一期经审
计的资产总额的30%以上（资
产总额30%以下的，授权董事
会决定）；
（2）出售资产的相关净
利润或亏损绝对值或该交易
行为产生的利润或亏损绝对
值占上一年度公司经审计的
上一年度净利润或亏损绝对
值的50%以上（净利润或亏损
绝对值50%以下的，授权董事
会决定）；
（3）购买资产相关的净
利润或亏损绝对值（按上一年
度经审计的财务报告）占公司
经审计的上一年度净利润或
亏损绝对值的50%以上，且绝
对数额在500 万元以上（净利
润或亏损绝对值50%以下，且
绝对数额在500 万元以下的，
授权董事会决定）；
（十四）审议批准变更募
集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计
划；
（十六）审议法律、行政法规、
部门规章或本章程规定应当
由股东大会决定的其他事项。
第四十一条 公司下列对 第四十一条 公司提供担保事项属于下列情
外担保行为，须经股东大会审 形之一的，应当在董事会审议通过后提交股
4 议通过。 东大会审议：
（一）本公司及本公司控 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
股子公司的对外担保总额,达 净资产10％的担保；
到或超过最近一期经审计净 （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，
资产的50%以后提供的任何担 超过公司最近一期经审计净资产50％以后提
保； 供的任何担保；
（二）公司的对外担保总 （三）为资产负债率超过70％的担保对象提
额，达到或超过最近一期经审 供的担保；
计总资产的30%以后提供的任 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最
何担保； 近一期经审计总资产的30％；
（三）为资产负债率超过 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最
70%的担保对象提供的担保； 近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过
（四）单笔担保额超过最 5000万元人民币；
近一期经审计净资产10%的担 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
保； 的担保；
（五）对股东、实际控制 （七）深交所或公司章程规定的其他担保情
人及其关联方提供的担保。 形。
董事会审议担保事项时，应经出席董事会
会议的三分之二以上董事审议同意。对外担
保提交董事会审议时，应当经全体独立董事
