股票简称：天顺风能 股票代码：002531 公告编号：2011-036
天顺风能（苏州）股份有限公司
第一届董事会 2011 年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2011 年 9 月 28 日，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届
董事会 2011 年第九次临时会议以通讯表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，
会议通知及相关资料于 2011 年 9 月 22 日通过专人、电话或电子邮件等方式发出，应参
与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公
司章程的规定。
会议审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》
《公司内部控制规则落实情况自查表》包括公司《中小企业板上市公司内控规则落
实自查表》和存在问题的整改计划。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司内部控制规则
落实情况自查表》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2011 年 9 月 30 日
