北 京 市 嘉 源 律 师 事 务 所
JIA YUAN LAW FIRM
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致：联化科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于联化科技股份有限公司
2011 年第四次临时股东大会的法律意见书
嘉源（11）-05-037
受联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源
律师事务所指派律师出席公司 2011 年第四次临时股东大会(以下简称“本次会
议”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规
定，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会决定召集；会议以现场会议的形式召开；会议通知于
2011 年 9 月 14 日以公告的形式刊登于《上海证券报》、《证券时报》，并公布于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的议程进行修改；本次会议已于
2011 年 9 月 29 日如期召开。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次会议人员的资格
1、出席本次会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 190,819,265 股，
占公司股份总数的 48.07%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有
书面授权委托书。
2、出席本次会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
经本所律师验证，出席本次会议的人员具有合法资格。
三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改
列入会议议程的提案。
四、本次会议的表决程序
1、本次会议对列入会议通知中的议案进行了审议，并采用记名投票方式进
行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师
负责清点，并由监票人代表当场公布表决结果；本次会议召开情况已作成会议记
录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
2、表决结果
议案一：《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意 190,819,265 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，弃权 0 股。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权的通过。
本次会议之会议决议与表决结果一致。
综上，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、
会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结
果合法有效。
特此致书。
北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭 斌
律 师：郭 斌
律 师：贺伟平
2011 年 9 月 29 日
