洛阳建龙微纳新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2022年2月27日（星期日）在河南省洛阳市偃师区产业集聚区(工业区军民路)公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年2月24日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席高培璐主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》
公司设立募集资金专项账户并签订三方监管协议，是为了推进募投项目实施需要，符合公司发展战略，有利于规范募集资金管理，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》等有关规定。综上，全体监事一致同意公司设立募集资金专项账户并签订三方监管协议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过《关于制定<远期外汇交易业务管理制度>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于制定《远期外汇交易业务管理制度》。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会
2022年3月1日