力量钻石：关于修订暨制定公司相关治理制度的公告

河南省力量钻石股份有限公司关于修订暨制定公司相关治理制度的公告

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于制定<累积投票管理制度>的议案》、《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》；于2022年2月25日召开第二届监事会第十次会议，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，公司对相关治理制度进行修订暨制定，本次修订暨制定的制度如下：

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。序号

序号	制度名称	修订/制定	是否需要提交 股大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《监事会议事规则》	修订	是
4	《募集资金管理制度》	修订	否
5	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《独立董事工作细则》	修订	是

7	《对外担保管理制度》	修订	是
8	《关联交易管理办法》	修订	是
9	《投资者关系管理制度》	修订	否
10	《审计委员会议事规则》	修订	否
11	《战略委员会议事规则》	修订	否
12	《提名委员会议事规则》	修订	否
13	《董事会秘书工作制度》	修订	否
14	《总经理工作细则》	修订	否
15	《信息披露管理制度》	修订	否
16	《内幕信息管理制度》	修订	否
17	《子公司管理制度》	修订	否
18	《内部审计管理制度》	修订	否
19	《重大信息内部报告制度》	修订	否
20	《累积投票管理制度》	制定	是
21	《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	制定	是
22	《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》	制定	否

本次修改后部分制度尚需提交至股东大会审议。修改后的相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十八日