证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2022-007
中国铁路通信信号股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年2月25日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦A座
（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 其中：A股股东人数 | 19 |
| 境外上市外资股（H股）股东人数 | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 7,187,045,498 |
| 其中：A股股东所持有表决权数量 | 6,674,822,827 |
| 境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量 | 512,222,671 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.867501 |
| 其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权 | 63.030566 |
| 数量的比例（%） | |
| 境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 4.836935 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长周志亮先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，陈嘉强先生因疫情防控原因未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书胡少峰先生出席会议；其他高管及有关人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 选举周志亮为第四届董事会执行董事 | 6,936,150,417 | 96.509065 | 是 |
| 1.02 | 选举徐宗祥为第四届董事会执行董事 | 7,185,701,448 | 99.981299 | 是 |
| 1.03 | 选举杨永胜为第四届董事会执行董事 | 7,185,264,726 | 99.975222 | 是 |
| 1.04 | 选举郭永宏为第四届董事会非执行董事 | 7,103,691,294 | 98.840216 | 是 |
2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举姚桂清为第四届董事会独立董事 | 7,144,606,651 | 99.409509 | 是 |
| 2.02 | 选举姚祖辉为第四届董事会独立董事 | 7,133,913,158 | 99.260721 | 是 |
| 2.03 | 选举傅俊元为第四届董事会独立董事 | 7,191,586,545 | 100.063184 | 是 |
3、 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举孔宁为第四届监事会股东代表监事 | 7,154,413,503 | 99.545961 | 是 |
| 3.02 | 选举李铁南为第四届监事会股东代表监事 | 7,188,436,211 | 100.019350 | 是 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 选举周志亮为第四届董事会执行董事 | 37,005,837 | 52.567795 | ||||
| 1.02 | 选举徐宗祥为第四届董事会执行董事 | 73,000,320 | 103.698935 | ||||
| 1.03 | 选举杨永胜为第四届董事会执行董事 | 73,000,320 | 103.698935 | ||||
| 1.04 | 选举郭永宏 | 54,806,443 | 77.854039 | ||||
| 为第四届董事会非执行董事 | |||||||
| 2.01 | 选举姚桂清为第四届董事会独立董事 | 67,565,821 | 95.979081 | ||||
| 2.02 | 选举姚祖辉为第四届董事会独立董事 | 59,705,105 | 84.812721 | ||||
| 2.03 | 选举傅俊元为第四届董事会独立董事 | 74,937,450 | 106.450680 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：吴谦 王晓航
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2022年2月26日