证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2022-010
北京海天瑞声科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年2月25日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路28号4-801北京海天瑞声科技股份有限公司卢沟晓月会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 普通股股东人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 23,265,355 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 23,265,355 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.3583 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.3583 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺琳女士主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场或通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书吕思遥女士出席本次会议；全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 9,610,881 | 99.6824 | 30,621 | 0.3176 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于2022年度申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,234,734 | 99.8684 | 30,621 | 0.1316 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,223,058 | 99.8182 | 42,297 | 0.1818 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,223,058 | 99.8182 | 30,621 | 0.1316 | 11,676 | 0.0502 |
5、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,223,058 | 99.8182 | 30,621 | 0.1316 | 11,676 | 0.0502 |
6、 议案名称：《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,234,734 | 99.8684 | 30,621 | 0.1316 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,234,734 | 99.8684 | 30,621 | 0.1316 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,234,734 | 99.8684 | 30,621 | 0.1316 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,223,058 | 99.8182 | 30,621 | 0.1316 | 11,676 | 0.0502 |
10、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,234,734 | 99.8684 | 30,621 | 0.1316 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,234,734 | 99.8684 | 30,621 | 0.1316 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 23,234,734 | 99.8684 | 30,621 | 0.1316 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》 | 3,210,418 | 99.0552 | 30,621 | 0.9448 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 3,198,742 | 98.6950 | 42,297 | 1.3050 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案4为特别决议议案，已获出席会议的股东和代理人所持有有效表决权数量的2/3以上表决通过；除议案4外，其他议案均为普通决议事项，已获出席会议的股东和代理人所持有有效表决权数量的1/2以上表决通过。
2、本次股东大会议案1、议案3对中小投资者进行了单独计票。
3、议案1关联股东贺琳、北京中瑞安投资中心（有限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王韶华、顾鼎鼎
2、 律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京海天瑞声科技股份有限公司董事会
2022年2月26日