证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2022—005
中冶美利云产业投资股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会第二十次会议于2022年2月25日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2022年2月22日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际参与表决董事8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：
关于授权董事长张春华先生代行总经理职责的议案
鉴于任林先生已辞去公司总经理职务，为保证公司日常经营管理工作的顺利进行，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，自即日起至聘任新任总经理之前，董事会授权由董事长张春华先生代为履行总经理职责。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案独立董事发表了独立意见。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会2022年2月26日