| 证券代码：000920 | 证券简称：沃顿科技 | 公告编号：2022-017 |
| 债券代码：112538 | 债券简称：17汇通01 | |
| 债券代码：112698 | 债券简称：18南方01 |
沃顿科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
（一）召开时间：2022年2月25日14:30。
（二）召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号102五楼会议室。
（三）召开方式：现场与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：董事长蔡志奇先生。
（六）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（贵阳）事务所见证律师出席了会议。
（七）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《沃顿科技股份有限公司章程》、《沃顿科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。
二、股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表8人，代表股份181,008,000股，占公司有表决权股份总数的42.8929%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表3人，代表股份180,443,300股，占公司有表决权股份总数的42.7591%。通过网络投票的股东5人，代表股份564,700股，占公司有表决权股份总数的0.1338%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代表7人，代表股份1,068,000股，占公司有表决权股份总数的0.2531%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表2人，代表股份503,300股，占公司有表决权股份总数的0.1193%。通过网络投票的股东5人，代表股份564,700股，占公司有表决权股份总数的0.1338%。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，作出了以下决议：
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>议案》
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。同意180,584,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7661％；反对423,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2339％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（二）审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
同意181,008,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东投票情况为：
同意1,068,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（三）选举公司第七届董事会董事
以累积投票方式选举蔡志奇先生、金焱先生、童亦凡先生为公司董事，具体表决情况如下：
1、蔡志奇先生当选为公司第七届董事会董事
获得选举票数180,753,300股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.8593%。
其中中小股东投票情况为：
获得选举票数813,300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的76.1517%。
2、金焱先生当选为公司第七届董事会董事
获得选举票数180,443,300股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.6880%。
其中中小股东投票情况为：
获得选举票数503,300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的47.1255%。
3、童亦凡先生当选为公司第七届董事会董事
获得选举票数180,020,000股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.4542%。
其中中小股东投票情况为：
获得选举票数80,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的7.4906%。
（四）选举公司第七届董事会独立董事
以累积投票方式选举朱山先生、徐翔先生、梁宇先生为公司独立董事，具体表决情况如下：
1、朱山先生当选为公司第七届董事会独立董事
获得选举票数180,443,300股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.6880%。
其中中小股东投票情况为：
获得选举票数503,300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的47.1255%。
2、徐翔先生当选为公司第七届董事会独立董事
获得选举票数180,753,300股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.8593%。
其中中小股东投票情况为：
获得选举票数813,300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的76.1517%。
3、梁宇先生当选为公司第七届董事会独立董事
获得选举票数180,020,000股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.4542%。
其中中小股东投票情况为：
获得选举票数80,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的7.4906%。
（五）选举公司第七届监事会监事
以累积投票方式选举翁世明先生、胡枭凤女士为公司监事，具体表决情况如下：
1、翁世明先生当选为公司第七届监事会监事
获得选举票数180,753,300股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.8593%。
2、胡枭凤女士当选为公司第七届监事会监事
获得选举票数180,443,300股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.6880%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所。
（二）律师姓名：宋诗阳，杨波。
（三）结论性意见。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议；
（二）国浩律师（贵阳）事务所出具的法律意见书。
沃顿科技股份有限公司董事会2022年2月25日