中国国际航空股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、第六届监事会组成情况
中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月25日召开了2022年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》,何超凡先生、吕艳芳女士、郭丽娜女士被选举为公司第六届监事会股东代表监事,与公司经民主程序推选的职工代表监事王杰先生、秦浩先生组成公司第六届监事会。
二、监事会会议召开情况
公司第六届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)的通知和材料已于2022年2月19日以电子邮件的方式发出。本次会议于2022年1月25日下午14:00在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C903会议室以现场会议结合电话会议的方式召开,应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议由何超凡先生主持,董事会秘书列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定,合法、有效。
三、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》
表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票、回避0票,表决结果:通过。同意选举何超凡先生为公司第六届监事会主席。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司监事会中国北京,二〇二二年二月二十五日