第四届山东登海种业股份有限公司董事会
第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
第四届山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九次
会议通知于 2011 年 9 月 17 日以传真、电子邮件方式发出，2011 年 9 月
28 日 9：00 以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9
人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有
效。
会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》及整改计
划，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详 细 内 容 刊 登 在 2011 年 9 月 29 日 的 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com. cn）、《中国证券报》和《证券时报》上。
二、审议通过了《关于公司向监事出售旧轿车的议案》，赞成票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
以市场公允价向公司监事出售旧轿车一辆，出售价格 6 万元，出售产
生的损益 64.55 元。该议案将提交 2011 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于全资子公司张掖市登海种业有限公司增加注册
资本的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司追加投资 2200 万元（人民币），以使全资子公司张掖市登海种业
有限公司的注册资本达到《农作物种子生产经营许可管理办法》规定的 3000
万元（人民币）的标准。
四、审议通过了《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》，赞
成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》刊登在 2011 年 9 月
29 日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com. cn）、《中国证券报》和《证
券时报》上。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
2011 年 9 月 28 日
