证券简称：登海种业 证券代码：002041 编号：2011-022
山东登海种业股份有限公司
“加强中小企业板上市公司内控规则落实”
专项活动的整改计划
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任
山东登海种业股份有限公司根据深圳证券交易所关于开展“加强
中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知要求，对照《中
小企业板上市公司内控规则落实自查表》，对公司治理情况进行了认
真自查。经查，公司内控规则落实方面存在以下有待改进的问题：
一、公司虽然已经在《信息披露事务管理制度》中建立了子公
司重大事项报告制度，但各子公司尚未建立单独的《重大事项报告制
度》。
二、根据最新法律、法规要求，公司应对原有的 《关联交易规
则》进行修订。
三、公司与特定对象直接沟通前，要求特定对象签署承诺书，并
在活动结束后向交易所报备了投资者关系管理档案。但公司相关制度
中未规定“与特定对象直接沟通前应要求特定对象签署承诺书”。
以上问题的整改措施、整改时间及责任人如下：
一、控股子公司需建立重大事项报告制度。
整改措施：
按照最新法律、法规，结合监管部门的要求及公司的实际情况，
督促各子公司制订《重大事项报告制度》。
责任人：总经理、各子公司负责人
整改时间：2011 年 11 月 30 日前完成。
二、需重新修订《关联交易规则》。
整改措施：
根据相关法律、法规的要求，公司对原有的《关联规则》进行修
订。
责任人：董事长、董事会秘书
整改时间：新修订的《关联交易规则》2011 年 10 月 24 日前提
交董事会审议。
三、需重新修订《投资者关系管理制度》
整改措施：
根据相关法律、法规的要求，公司对原有的《投资者关系管理制
度》进行修订。
责任人：董事会秘书
整改时间：新修订的《投资者关系管理制度》2011 年 10 月 24
日前提交董事会审议。
责任人：董事长、董事会秘书
山东登海种业股份有限公司董事会
2011 年 9 月 28 日
