山东胜利股份有限公司十届四次董事会会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司十届四次董事会会议（临时）通知于2022年2月22日发出。
2.本次会议于2022年2月25日以通讯表决方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经表决，会议审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，具体内容见公司2022-009号公告。
董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，符合公司实际情况，充分、公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营情况，同意公司本次计提资产减值准备。
公司独立董事就公司计提资产减值准备事项发表了赞成的独立意见，公司监事会就公司计提资产减值准备事项发表了赞成的意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十五日