方大特钢科技股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议于2022年2月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事15人，亲自出席董事15人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事徐志新、黄智华、敖新华、邱亚鹏、常健、谭兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案。
公司拟与关联方上海沪旭投资管理有限公司（以下简称“上海沪旭”）共同发起设立江西沪旭钢铁产业投资合伙企业(有限合伙）（暂定名，以工商核准为准）（以下简称“基金”），基金总规模预计100亿元（以后续实际募资金额为准），公司作为有限合伙人拟出资40亿元；上海沪旭将作为上述基金的管理人。
具体内容详见2022年2月26日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于对外投资暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。
公司定于2022年3月14日召开2022年第二次临时股东大会。
具体内容详见2022年2月26日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2022年2月26日