宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2022年2月23日
2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室
3.会议召开方式：现场加通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月18日以电话方式通知。
5.会议主持人：董事长周芳女士
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事朱佳军因出差以通讯方式参与表决。
（一） 审议通过《关于现金置换无形资产出资暨关联交易的议案》
1.议案内容：
为顺利推进公司上市进程，出于谨慎原则及为夯实公司注册资本，公司控股股东周芳拟以现金212.16万元置换历史无形资产出资。具体内容详见公司于
公告编号：2022-0252022年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现金置换无形资产出资暨关联交易公告》 （公告编号：2022-026）
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事毛磊对本项议案发表了同意的独立意见。公司现任独立董事罗春华对本项议案发表了同意的独立意见。公司现任独立董事梅乐和对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
关联董事周芳、肖长锦、朱佳军回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会（提供网络投票）
的议案》
1.议案内容：
由于上述议案需经股东大会最终批准，所以提请于 2022 年3月15日召开2022 年第二次临时股东大会（提供网络投票）。议案内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2022-029）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
二、 备查文件目录
《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会2022年2月25日