安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited关于设立环境、社会及管治（ESG）管理委员会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提升公司环境、社会及管治（ESG）管理水平，健全ESG管理体系，提升ESG管理能力，于2022年2月25日，经安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议批准，公司设立环境、社会及管治（ESG）管理委员会（以下简称“ESG管理委员会”）。
ESG管理委员会的主要职责为：（i）指导及制定公司的ESG愿景、目标、策略及架构，以确保其符合公司的需要及遵守适用法律、法规、监管规定及国际标准；（ii）监察公司ESG愿景、策略及架构的发展及实施，包括制定公司的ESG管理绩效目标及检讨执行目标的进度，并就改善绩效表现提供建议；（iii）识别及厘定公司重大ESG风险议题的排序，并向董事会进行建议；（iv）检讨主要ESG趋势、相关风险及机遇，并相应评估公司ESG架构的充足性及有效性；（v）监察与公司利益相关方沟通的渠道及方式，并确保已制定相关政策以有效地促进公司与其利益相关方的关系及保护公司的声誉；（vi）审阅公司的ESG相关政策并确保其适用性以及满足国际ESG标准；（vii）审阅公司的ESG报告及其他ESG相关披露，并向董事会提出建议，以维持ESG
报告及其他ESG相关披露的完整性；及（viii）履行董事会授予的其他与ESG相关的职责。
公司执行董事兼总经理李群峰先生、执行董事兼董事会秘书周小川先生、总经理助理吴铁军先生获委任为ESG管理委员会委员，其中李群峰先生担任主席，以上委任均自2022年2月25日起生效。
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
2022年2月25日