宁波圣莱达电器股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告

                   宁波圣莱达电器股份有限公司
            第一届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宁波圣莱达电器股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2011年9月27
日在公司305会议室召开。会议通知已于2011年9月23日以书面及电子邮件方式向
全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列
席了本次会议。会议由董事长杨宁恩先生主持，本次会议以现场与通讯相结合的
方式召开，召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于补选第一届董事会战略委员会委员的议案》；
    同意选举杨青女士为第一届董事会战略委员会委员。
    鉴于公司董事会战略委员会委员不足三名，经公司相关董事提名建议选举杨
青女士为本公司第一届董事会战略委员会委员。根据《公司法》、《公司章程》的
有关规定，公司董事会同意增补杨青女士为公司第一届董事会战略委员会委员，
任期至第一届董事会期满时止。
    表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。
    2、审议通过了《关于补选第一届董事会提名委员会委员的议案》；
    同意选举杨青女士为本公司第一届董事会提名委员会委员。
    鉴于公司董事会提名委员会委员不足三名，经公司相关董事提名建议选举杨
青女士为本公司第一届董事会提名委员会委员。根据《公司法》、《公司章程》的
有关规定，公司董事会同意增补杨青女士为公司第一届董事会提名委员会委员，
任期至第一届董事会期满时止。
    表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。
    3、审议通过了《关于公司内控规则落实情况自查表的议案》；
    表决结果：同意票8票，反对票0 票，弃权票1 票。
    其中，杨志红董事投弃权票，理由是她对公司自查程序未充分了解。
    4、审议通过了《关于平安证券对公司内控情况核查意见的议案》；
    表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。
    5、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》，同意包莹斐女士担任
公司内审部副经理（负责人）；
    表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。
    6、审议通过了《关于变更公司研发中心项目用的募集资金银行存放专户的
议案》；
    表决结果：同意票8票，反对票1 票，弃权票0 票。
    其中，杨志红董事投反对票，反对的原因是她认为该变更缺乏依据。
    备查文件：
    1、《公司内部控制规则落实情况自查表》
    2、《平安证券对公司内控情况的核查意见》
    3、公司内审部负责人简历
    4、《募集资金专户存储三方监管协议》
    特此公告。
                                              宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2011 年 9 月 28 日
附件：
                                 包莹斐女士简历
    包莹斐：中国国籍，无境外永久居留权，女，1983 年 9 月 24 日出生，汉族，大学本科
学历。曾任贝发集团股份有限公司财务部账务主管。
    包莹斐女士未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等
有关法律法规规定的任职条件，包莹斐女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关
系，不持有公司股份。