公告编号：2022-021证券代码：838262 证券简称：太湖雪 主办券商：东吴证券
苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年3月14日10：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 838262 | 太湖雪 | 2022年3月9日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
苏州市吴江区震泽镇金星村 2428 号公司办公室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-005）。
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-007）。
（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
会议事规则》（公告编号：2022-008）。
（四）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2022-009）。
（五）审议《关于修订<防范资金占用制度>的议案》
具体内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司防范资金占用制度》（公告编号：2022-010）。
（六）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-011）。
（七）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-012）。
（八）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
具体内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2022-013）。
（九）审议《关于修订<利润分配制度>的议案》
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2022-014）。
（十）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-015）。
（十一）审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
具体内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-016）。
（十二）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-017）。
（十三）审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
具体内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司信息披露管理办法》（公告编号：2022-018）。
（十四）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
具体内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-020）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为十四；
公告编号：2022-021上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真、电子邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2022年3月10日
（三）登记地点：苏州市吴江区震泽镇金星村 2428号公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：代艳 电话：0512-63751883
（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理
五、备查文件目录
1、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
2、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
公告编号：2022-021苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会
2022年2月25日