威海华东数控股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

                     威海华东数控股份有限公司
                   第三届董事会第八次会议决议公告
     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    威海华东数控股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第八次会议（以
下称“本次会议”）通知于 2011 年 9 月 16 日以电子邮件、传真方式发出，会议以
通讯方式于 2011 年 9 月 28 日召开。会议由董事长汤世贤先生主持，应出席董事
8 人，实际出席董事 8 人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章
程》的有关规定，会议程序合法有效。
    经与会董事表决，形成如下决议：
    1、审议通过《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表
决权票数的 100%。
    《威海华东数控股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                             威海华东数控股份有限公司董事会
                                                     二〇一一年九月二十九日