公告编号：2022-048证券代码：833429 证券简称：康比特 主办券商：太平洋证券
北京康比特体育科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
| 原规定 | 修订后 |
| 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、技术总监、营销总监、财务负责人、董事会秘书。 | 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。 |
| 第五十条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 | 第五十条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 |
| 第九十七条 董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，独立董事三名。 | 第九十七条 董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事三名。 |
| 第一百〇二条 交易达到本章程第四十三条规定的标准时，董事会审议通过 | 第一百〇二条 交易达到本章程第四十三条规定的标准时，董事会审议通过 |
| 后还应当提交股东大会审议。董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 | 后还应当提交股东大会审议。董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 |
| 第一百〇五条 董事长不能履行职权时，董事长应当指定副董事长或其他一名董事代行其职权。 | 第一百〇五条 董事长不能履行职权时，董事长应当指定其他一名董事代行其职权。 |
| 第一百〇七条有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时。 董事长不能履行职责时，应当指定副董事长或其他一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 | 第一百〇七条有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时。 董事长不能履行职责时，应当指定其他一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 |
| 第一百七十九条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括： （一） 公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场 | 第一百七十九条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括： （一） 公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场 |
| 战略和经营方针等； （二） 法定信息披露及其说明，包括定期报告、临时公告和年度报告说明会等； （三） 公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式及变化等； （四） 公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息； （五） 企业经营管理理念和企业文化建设； （六） 公司的其他相关信息。 | 战略和经营方针等； （二） 法定信息披露及其说明，包括定期报告、临时公告和年度报告说明会等； （三） 公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式及变化等； （四） 公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息； （五） 企业经营管理理念和企业文化建设； （六） 公司的其他相关信息。 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。 |
是否涉及到公司注册地址的变更：否除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
1、公司不再设置副董事长职务。
2、为适应目前公司的发展需要，拓展公司业务范围，完善公司治理结构，并规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益。
三、备查文件
《北京康比特体育科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
北京康比特体育科技股份有限公司
董事会2022年2月25日