江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第四次临时会议通知于2022年2月21日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2022年2月24日以现场+通讯方式召开。
会议应出席董事9名，实际出席董事8名，公司非独立董事李小平先生因出差未能出席现场会议，委托非独立董事陈文胜先生出席并行使表决权，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，具体如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划》的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会决议，公司董事会认为公司2022年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2022年2月24日为授予日，向符合条件的247名激励对象授予794.00万份股票期权。具体详见随本公告同日在《证券时报》《中国证券部》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（2022-20）。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。独立董事对《关于向激励对象授予股票期权的议案》发表了同意的独立意见，详见同日在《证券时报》《中国证券部》发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第九届董事会第四次临时会议有关事项的独立董事意见》。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
2.公司第九届董事会第四次临时会议有关事项的独立董事意见；
3.深圳证券交易所要求的其他相关文件。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公董事会
2022年2月24日