江西万年青水泥股份有限公司第九届监事会第四次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
公司第九届监事会第四次临时会议通知于2022年2月21日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2022年2月24日以现场+通讯方式召开。
会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》
（1）根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计划的股票期权授予日为2022年2月24日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（简称《管理办法》）等法律、法规以及公司《2022年股票期权激励计划》中关于授予日的相关规定。
（2）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（3）公司确定的授予股票期权激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2022年股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（4）本次被授予股票期权的激励对象与公司2022年第一次临时股东大会批准的《2022年股票期权激励计划（草案修订案）》中规定的激励对象相符。
综上，公司2022年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司本次激励计划以2022年2月24日为授予日，以人民币12.17元/股的授予价格向 247名激励对象授予794.00万份股票期权。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他相关文件。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司监事会
2022年2月24日