远信工业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2022年2月24日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2022年2月19日以邮件方式向公司全体董事发出。本次会议由公司董事长陈少军先生主持，应到董事6人，实到董事6人（其中独立董事陈启宏、张国昀以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任蔡芳琦女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项已发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
远信工业股份有限公司董 事 会2022年2月25日