北京首创生态环保集团股份有限公司第八届董事会2022年度第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年度第二次临时会议于2022年2月18日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于2022年2月24日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议通过《关于下属公司ECO Industrial Environmental Engineering PteLtd为其子公司提供担保额度的议案》
1.同意ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd为其下属公司ECO Special Waste Management Pte Ltd车辆购置银行借款提供担保，2022年度合计担保额度为不超过230.48万新元, 担保期限为3年；
2.授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
详见公司临2022-009号公告。
二、审议通过《关于投资江苏省徐州市刘集地表水厂及配套清水管网项目的议案》
1.同意徐州首创水务有限责任公司以BOT方式投资刘集水厂及配套清水管网项目，规模20万吨/日，总投资人民币99,224万元；
2.同意徐州首创水务有限责任公司向公司内部借款人民币99,224万元用于项目建设；
3.授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。详见公司临2022-010号公告。
特此公告。
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会2022年2月24日