宝胜科技创新股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

                   宝胜科技创新股份有限公司
             第四届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 9 月 21 日以传
真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第十四
次会议的通知。2011 年 9 月 28 日，公司第四届董事会以通讯方式召开了第十四
次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于使用闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》。
    公司拟在确保不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过 40,000 万元
的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自公司 2011 年第
二次临时股东大会审议通过之日起算），到期将归还至募集资金专用账户。本次
补充流动资金将主要用于补充因公司业务扩张导致的流动资金不足。
    公司独立董事樊余仁先生、王跃堂先生、高峰先生和陆界平先生发表了独立
意见如下：
    公司拟使用闲置募集资金 40,000 万元暂时补充公司流动资金，未超过募集
资金净额的 50%，不影响募集资金项目的建设，有利于提高资金使用效率，降低
公司财务费用，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募
集资金管理办法》等有关规定；我们同意公司使用 40,000 万元闲置募集资金暂
时补充公司流动资金。
    2、本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于提请召
开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于 2011 年 10 月 17 日以网络投票和现场投票相结合的方式
召开 2011 年第二次临时股东大会，审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》。
    特此公告。
                 宝胜科技创新股份有限公司董事会
                        2011 年 9 月 29 日