天音通信控股股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2022年2月24日以通讯方式召开。会议通知于2022年2月21日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于子公司日常关联交易的议案》
同意公司全资子公司天音通信有限公司拟与唯科终端技术（东莞）有限公司签署商品采购合同，向其采购商品，合同金额200,000万元。具体详见本公司公告《关于子公司天音通信有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-007）的相关内容。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2022年3月14日（周一）下午13:30召开2022年第一次临时股东大会。具体详见公司于2022年2月25刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董 事 会2022年2月25日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。