中盐内蒙古化工股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议于2022年2月18日将会议通知以电子邮件、传真或书面的方式送达与会人员，2022年2月24日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长周杰先生主持。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事逐项审议并表决通过了以下议案：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制订<中盐内蒙古化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
根据相关监管部门的审核意见，结合公司实际情况，公司对《中盐内蒙古化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了修订，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐内蒙古化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
表决结果：有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事周杰、李德禄、屈宪章回避对本议案的表决。
（二）审议通过《关于制订<中盐内蒙古化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
经审议，董事会同意公司制订的《中盐内蒙古化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
上述事项详情请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
表决结果：有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事周杰、李德禄、屈宪章回避对本议案的表决。
（三）审议通过《关于提请召开公司临时股东大会的议案》。
董事会同意公司召开临时股东大会审议以下议案：
1.《关于制订<中盐内蒙古化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
2.《关于制订<中盐内蒙古化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法>的议案》；
3.《关于制订<中盐内蒙古化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；
4.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
公司将视相关审批进程并结合公司实际情况，择机通知股东大会召开时间、地点等有关事项，并向公司全体股东发出股东大会会议通知。
表决结果：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、备查文件
1．公司第七届董事会第四十次会议决议；
2．独立董事关于第七届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会2022年2月25日