易华录：第五届董事会第十九次会议决议公告

北京易华录信息技术股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第五届董事会第十九次会议于2022年2月23日（星期三）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2022年2月18日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，会议由公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据相关规定，经公司总裁高辉女士提名，由董事会提名委员会、薪酬与考核委员会进行了相应的考察，拟聘任满孝国先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。

二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

由于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在审计进程中受北京、大连、天津等地陆续突发疫情影响，无法按原计划开展现场审计工作，加之内部人员安排紧张，短期内无法协调足够资源。考虑到公司作为上市公司及时准确披露定期报告的需要，公司拟将2021年度审计机构变更为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。

公司独立董事已就该议案发表独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。

三、审议通过了《关于公开挂牌转让华易智美投资管理有限公司股权的议案》易华录拟公开挂牌转让所持有的华易智美投资管理有限公司（以下简称“华易智美”）14%的股权，转股完成后，易华录不再持有华易智美股权。本次挂牌价格拟以华易智美不低于2021年10月31日为基准日的经评估备案的净资产价格3,463.23万元为参考，即以不低于484.86万元的价格对外转让易华录持有华易智美14%的股权，最终交易价格以产权交易中心确认的实际成交价为准。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更，本次变更后的会计政策更谨慎，能够提供更可靠、更相关的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关文件的规定，调整后的财务数据能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，同意本次会计政策变更。

公司独立董事已就该议案发表独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。

五、审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

经审议，公司拟提请召开北京易华录信息技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会，会议召开时间另行通知。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2022年2月23日