深圳市实益达科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2022年2月23日以书面、电子邮件、电话等方式送达各位董事，会议于2022年2月23日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修改<信息披露制度>的议案》
《<信息披露制度>修订对照表》及修订后的《信息披露制度》全文刊登于2022年2月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
2、审议通过《关于修改<首席执行官（CEO）工作细则>的议案》
《<首席执行官（CEO）工作细则>修订对照表》及修订后的《首席执行官（CEO）工作细则》全文刊登于2022年2月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会2022年2月24日