云南旅游股份有限公司第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告

                     云南旅游股份有限公司
      第四届董事会第十二次(临时)会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于
2011 年 9 月 23 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2011 年 9 月 28 日以通
讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议参
与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以
通讯表决的方式，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《公司内部控制规则
落实情况自查表及整改计划》。
    特此公告
                                                云南旅游股份有限公司董事会
                                                      2011年9月29日