达刚控股集团股份有限公司第五届董事会第十二次(临时)会议决议公告
达刚控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次(临时)会议于2022年2月23日以通讯方式召开,会议通知于2022年2月16日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事8人,实到8人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长孙建西女士主持,审议通过了以下议案:
1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
同意补选谢强明先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。谢强明先生经公司股东大会同意选举为非独立董事后,将同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。《达刚控股:关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、《关于减少对外投资设立全资子公司投资总额的议案》
同意公司基于经营规划调整及市场拓展计划,减少对全资子公司“达刚智维科技有限公司”(暂定名,最终以市场监督管理部门核定为准)的投资总额。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
《达刚控股:关于减少对外投资设立全资子公司投资总额的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。《达刚控股:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。特此公告。
达刚控股集团股份有限公司
董 事 会二〇二二年二月二十三日