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证证券券简简称称：
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中中威威电电子子
公公告告编编号号：
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杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于延延长长公公司司
年年度度向向特特定定对对象象发发行行AA股股股股票票决决议议有有效效期期
及及相相关关授授权权有有效效期期的的公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导
性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
一、概述
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月12日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2020年度向特定对象发行股票相关事项的议案》等相关议案。根据上述议案，公司本次向特定对象发行股票事项的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期为自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，即有效期自2021年3月12日至2022年3月11日。鉴于目前向特定对象发行股票工作正在推进中，且本次向特定对象发行股票决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期已临近，为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司于2022年2月23日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于延长公司2020年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》，同意公司将本次向特定对象发行股票决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期自前次有效期届满之日起均延长12个月，即延长至2023年3月11日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案及公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事项的其他内容保持不变。
上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、独立董事的事前认可意见及独立意见
（一）事前认可意见
本次延长公司2020年度向特定对象发行A股股票决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期，有利于保障公司向特定对象发行股票工作的顺利开展，符合公司经营发展需要，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的
情形。因此，我们事前审议后同意将此议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。
（二）独立意见
本次延长公司2020年度向特定对象发行A股股票决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期，有利于保障公司向特定对象发行股票工作的顺利开展，符合公司经营发展需要，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意此议案，并同意将此议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
董董事事会会
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