常州朗博密封科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
一、 监事会会议召开情况
常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月17日以邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第一次会议的通知。会议于2022年2月22日下午四点半在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事范小友主持,应到监事3名,实到监事3名。董事会秘书列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1、 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,选举范小友先生为第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。范小友先生简历详见附件。
表决结果:3票同意, 0票反对, 0票弃权 。
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司监事会
2022年2月23日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
附件(简历):
范小友先生:中国国籍,无境外永久居留权,1970年生,初中学历。曾任本公司监事会主席、行政总监。范小友先生持有本公司10万股股份,占本公司总股本的0.1258%,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。