深圳华大基因股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第六次会议于2022年2月16日通过电子邮件形式送达至全体监事,通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次监事会于2022年2月22日在公司会议室召开,以现场与通讯相结合的方式进行表决(其中监事刘斯奇、李雯琪以通讯方式参加会议)。
3、本次监事会应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。
4、本次监事会由监事会主席刘斯奇先生召集和主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
基于新型冠状病毒肺炎疫情防控和经营业务活动的实际需要,与会监事同意公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度人民币29,000万元(以下万元均指人民币万元),其中向关联方采购服务的关联交易金额为7,000万元,销售商品的关联交易金额为18,000万元,提供服务的关联交易金额为4,000万元。
经审核,监事会认为:本次增加2022年度日常关联交易预计额度事项符合公司业务发展的实际需要,有利于公司的持续发展。交易事项在关联各方平等协
商的基础上按照市场价格的定价原则进行,交易定价公允,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。关联董事对该议案依法进行了回避表决,该关联交易事项的审议程序合法有效。《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、《第三届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司监事会2022年2月22日