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广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年2月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年2月18日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张曙光
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2021年度财务报表的议案》
1.议案内容:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
公司根据2021年度实际经营情况编制了《2021年度财务报表》,提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。《广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会2022年2月22日