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证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2022-016北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2022年2月22日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，具体情况如下：
随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》和公司相关制度的规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，公司独立董事津贴标准由税前9万元/年拟调整为税前12万元/年。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
该事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会批准。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董 事 会二O二二年二月二十二日