证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临2022-002
宇通重工股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议于2022年2月17日以邮件方式发出通知，2022年2月21日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会9名。会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于董事会换届的议案》。
同意提名戴领梅先生、张义国先生、胡锋举先生、张喆先生、王学民先生、王东新先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，同意提名宁金成先生、耿明斋先生、刘伟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
此议案将提交股东大会审议，具体召开时间另行确定。
2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于合资设立子公司的议案》。
鉴于环卫服务行业竞争加剧，为进一步调动公司环卫服务业务核心人员积极性，将核心人员与公司利益相结合，实现公司环卫服务业务持续增长的同时控制业务风险，同意公司子公司傲蓝得环境科技有限公司与郑州蓝正企业管理中心（有限合伙）共同投资新设立子公司，用于开展新增环卫服务项目。
新设立子公司注册资本为5,000万元，其中傲蓝得环境科技有限公司认缴出资4,000万元，持有80%股权；郑州蓝正企业管理
中心（有限合伙）认缴出资1,000万元，持有20%股权。股东按照股权比例享有股东权利。
详见《关于合资设立子公司的公告》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会二零二二年二月二十二日
附简历：
戴领梅 男，1966年出生，本科学历。历任郑州宇通客车股份有限公司六车间主任助理、六车间主任、工艺处处长、技术总监、副总经理，曾任郑州宇通集团有限公司总裁助理；现任公司第十届董事会董事长、总经理。
张义国 男，1980年出生，本科学历。历任宇通客车股份有限公司试制车间主任、工艺部部长、采购部部长、技术改造办公室主任、总经理助理；现任宇通商用车有限公司总经理、郑州宇通矿用装备有限公司副董事长、郑州宇通重工有限公司党委书记。
胡锋举 男，1976年出生，本科学历。历任郑州宇通客车股份有限公司技术员、车间主任助理、生产处处长助理、生产处处长、物料保证部物流经理、供应商质量管理部部长、海外市场部部长、海外营销总监、专用车事业部销售部副部长、专用车事业部运营部部长；现任公司第十届董事会董事、副总经理。
张喆 男，1976年出生，本科学历。历任宇通客车股份有限公司设计员、整车实验模块主管、试验中心主任助理、产品验证部副部长、产品开发部副部长、海外高端旅游车产品开发项目经理，郑州宇通重工有限公司技术部副部长；现任郑州宇通重工有限公司技术部部长。
王学民 男，1987年出生，本科学历。历任宇通客车股份有限公司财务中心研发财务经理、财务中心副主任，郑州宇通集团有限公司集团财务管理部副部长，安和融资租赁有限公司财务管理部部长兼运营管理部部长、财务与运营管理室主任，郑州绿都地产集团股份有限公司财务部副总经理；现任公司第十届董事会董事、财务总监。
王东新 男，1988年出生，本科学历。历任郑州宇通客车股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任；现任公司第十届董事会董事、董事会秘书。
宁金成 男，1956年出生，博士研究生学历。历任郑州大学计算机系党总支副书记,郑州大学法学院党总支书记、副教授，郑州大学副校长、教授，河南政法管理干部学院院长、教授、博士生导师，中原证券股份有限公司独立董事；现任郑州大学法学院教授、博士生导师，深圳仲裁委员会仲裁员，郑州仲裁委员会仲裁员，河南师道律师事务所律师，公司第十届董事会独立董事。
耿明斋 男，1952年出生，硕士研究生学历。历任河南大学经济研究所副所长、经济学学院副院长、院长；现任河南大学经济学院名誉院长，中原发展研究院院长，兼任河南省经济学会及民营经济研究会副会长，公司第十届董事会独立董事。
刘伟 男，1954年出生，硕士研究生学历。历任郑州大学经济系教师，郑州大学MBA教育中心常务副主任，亚洲开发银行国别规划局规划官员、金融和私有企业局财务专家、区域经济发展政策局经济学家，河南省“十一五规划”政府聘任专家；现任公司第十届董事会独立董事。