宇通重工股份有限公司第十届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宇通重工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三十一次会议于2022年2月17日以邮件方式发出通知,2022年2月21日以通讯方式召开,应参会监事3名,实际参会3名。会议由监事会主席孟庆一先生主持,表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题:
1、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于监事会换届的议案》。
同意提名徐利先生、孙珂女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人,候选人简历详见附件。
本议案将提交股东大会审议,具体召开时间另行确定。
2、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于合资设立子公司的议案》。
经审核,监事会认为:鉴于郑州蓝正企业管理中心(有限合伙)为公司环卫服务业务核心人员共同出资设立的合伙企业,公司与其共同投资设立子公司开展新增环卫服务项目,有利于激励核心人员积极主动开拓项目,提高经营管理质量,实现公司业务持续增长的同时控制业务风险。上述事项审议程序符合法律法规,不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
宇通重工股份有限公司监事会
二零二二年二月二十二日
附简历:
徐利 男,1987年出生,本科学历。历任宇通客车股份有限公司海外服务与KD部服务企划专员、模块主管、大区服务经理、企业管理处制度与流程专员,郑州宇通重工有限公司综合部部长;现任公司综合管理室主任。
孙珂 女,1973年出生,本科学历。历任郑州宇通重工有限公司财务中心主任助理、财务管理部经理、资金与税务经理;现任公司第十届监事会监事。