河南科迪乳业股份有限公司
董事会决议公告
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第四届董事会第十五次会议通知，会议于2022年2月21日上午10时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，由公司董事、总经理张枫华主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
公司于2022年2月21日召开了第四届董事会第十五次审议通过《关于拟聘任会计师事务所的公告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，现提请2022年第二次临时股东大会审议该事项，公司定于2022年3月9日上午9:00在河南省商丘市虞城县河南科迪乳业股份有限公司会议室召开2022年第二次临时股东大会。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2022年2月21日