证券代码：430556 证券简称：雅达股份 主办券商：东莞证券
广东雅达电子股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年2月18日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年2月12日 以直接送达或电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席李桂友
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容：
（9）发行完成后股票上市的相关安排：
本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。
（10）决议有效期
经股东大会批准之日起12个月有效。
（11）其他事项说明
本次发行经股东大会审议通过后，尚需北交所审核通过以及中国证监会注册同意。证监会同意注册本次发行的决定，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行完成。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》
1.议案内容：
| 【注】项目名称以在政府主管部门备案为准。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 本次发行募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自有资金或银行借款支付项目所需款项；本次发行募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有资金、银行借款以及支付项目剩余款项。 若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额，不足部分资金由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，公司将按照经营需 | |||||
要及相关管理制度，将剩余资金用来补充公司流动资金。
公司建立募集资金专户存储制度，公司募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。公司为上述建设项目分别编制了可行性研究报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据中国证监会《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》的相关规定，并同时兼顾公司新老股东的利益，公司拟确定本次发行前滚存未分配利润的分配方案为：本次发行前的滚存利润在本次发行上市后将由公司新老股东按照其持股比例共同享有。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案的
议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据中国证监会发布的《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等有关规定，公司制订了《公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》。详细内容见全国股转系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《广东雅达电子股份有限公司公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案》（公告编号：2022-007）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司公开发行股票并在北交所上市后三年内股东分红回报
规划的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善和健全公司分红决策和监督机制，根据中国证监会、北交所关于公司上市后分红机制的相关规定，公司编制了在本次发行上市后实施的《公开发行股票并在北交所上市后三年内股东分红回报规划》。详细内容见全国股转系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《广东雅达电子股份有限公司公开发行股票并在北交所上市后三年内股东分红回报规划》（公告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议
案》
1.议案内容：
在本次发行完成后，公司股本和净资产规模将大幅增加，公司将面临摊薄后的即期及未来每股收益和净资产收益率可能下降的风险。根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号），公司制订了《公开发行股票摊薄即期回报的填补措施》。详细内容见全国股转系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《广东雅达电子股份有限公司公开发行股票摊薄即期回报的填补措施》（公告编号：2022-009）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司就公开发行股票并在北交所上市出具相关承诺并接受相
应约束措施的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟在本次发行上市申报文件中作出关于上市后三年内稳定股价的承诺、关于切实履行填补摊薄即期回报措施的承诺等相关承诺、并提出了未履行相关公开承诺事项接受相应约束措施。详细内容见全国股转系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公开发行股票并在北交所上市事宜出具相关承诺并接受相应约束措施的公告》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公开发行股票并在北交所上市后适用<监事会议事规则>的
议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和其他规范性文件以及公司上市后生效的《公司章程（草案）》的规定，制定了上市后适用的《广东雅达电子股份有限公司监事会议事规则》，该规则经股东大会审议通过后将于公司本次发行上市之日起生效。具体内容见全国股转系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《广东雅达电子股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-014）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于公开发行股票并在北交所上市后适用<关联交易管理制度>
的议案》
1.议案内容：
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及其他规范性文件以及公司上市后生效的《公司章程（草案）》的规定，制定了上市后适用的《广东雅达电子股份有限公司关联交易管理制度》，该制度经股东大会审议通过后将于公司本次发行上市之日起生效，公司原《关联交易管理办法》将同时废止。具体内容见全国股转系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《广东雅达电子股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-015）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经出席会议监事签署的《广东雅达电子股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。
特此公告
广东雅达电子股份有限公司
监事会2022年2月21日