证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2022-03号
董事会决议公告
一、会议召集、召开情况
本公司董事会于2022年2月16日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第6次会议的通知，会议于2022年2月21日上午9:30以通讯表决的方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议由刘声向董事长主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高管列席了会议。
二、议案表决情况
1.审议通过关于聘任公司总经理的议案
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，因工作的实际需要，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，提请聘任王航军先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。公司独立董事已对本次聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
经关联董事王航军回避，议案表决结果如下：
8票赞成、0票弃权、0票反对。
2.审议通过关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，因工作的实际需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，提请聘任陈鸿基先生、蔡丽莉女士、李鹏先生、张戈坚先生担任公司副总经理，其中蔡丽莉女士兼任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。公司独立董事已对本次聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
议案表决结果如下：
9票赞成、0票弃权、0票反对。
3.审议通过关于聘任公司财务总监的议案
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，因工作的实际需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，提请聘任沈雪英女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。公司独立董事已对本次聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
经关联董事沈雪英回避，议案表决结果如下：
8票赞成、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董 事 会2022年2月22日