股票简称:金田A5/金田B5 股票代码:400016/420016 主办券商:国信证券 公告编号:2022-03
金田实业(集团)股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2022年2月17日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场和通讯结合的方式
4 、会议主持人:监事会主席华远兵
5、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事2人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于改聘会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》
1、议案内容:
因合约到期,经双方充分沟通,大华会计师事务所不再承接公司2021年度财务报表和内部控制审计委托。经公司审慎调查,改聘深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度的审计机构,负责公司财务报告年度的审计工作。
2、议案表决结果:
2票赞成,0票反对,0票弃权。
3、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
1、议案内容:
公司拟于2022年3月8日召开2022年第一次临时股东大会。
2、议案表决结果:
2票赞成,0票反对,0票弃权。
3、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
金田实业(集团)股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议。特此公告!
金田实业(集团)股份有限公司监事会2022年2月21日