金田实业（集团）股份有限公司第十届董事局第十八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2022年2月17日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场和通讯结合的方式
4、会议主持人：经推举由马喜南董事主持
5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于改聘会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》
1、议案内容：
因合约到期，经双方充分沟通，大华会计师事务所不再承接公司2021年度财务报表和内部控制审计委托。经公司审慎调查，改聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度的审计机构，负责公司财务报告年度的审计工作。
2、议案表决结果：
6票赞成，0票反对，0票弃权。
3、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
1、议案内容：
公司拟于2022年3月8日召开2022年第一次临时股东大会。
2、议案表决结果：
6票赞成，0票反对，0票弃权。
3、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
金田实业（集团）股份有限公司第十届董事局第十八次会议决议。特此公告！
金田实业（集团）股份有限公司董事局
2022年2月21日