中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于2022年2月15日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第八届董事会第九次会议的通知。本次会议于2022年2月21日以通讯方式召开。公司全体董事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《2022年度科研（技术）工作计划》；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《2022年度项目投资计划》；
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（三）通过《关于修订公司<内部控制流程手册><内部控制评价手册>的议案》；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（四）通过《关于增加及追认子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司2021年下半年日常销售关联交易额度的议案》；
独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，同意增加及追认子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司2021年下半年日常销售关联交易额度。
表决结果：关联董事章智强、瞿业栋、邢立广、白华裔、张日辉、
王占成、余英武回避了表决，其他非关联董事同意7票、反对0票、弃权0票。
（五）通过《关于对控股子公司全南包钢晶环稀土有限公司开展处置工作的议案》；表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会2022年2月22日