股票简称：*ST中冠A、B 股票代码：000018、200018 编号：2011-0583
深圳中冠纺织印染股份有限公司
关于召开二○一一年第 1 次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、召开时间：2011 年 10 月 18 日上午 9：30 分
2、召开地点：深圳市深南中路华联大厦 16 楼
3、召集人：本公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定
6.出席对象：
(1)、截止 2011 年 10 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、提案情况
（1）、审议《关于董事会换届选举的议案》，本议案逐项以累计投票方式表决,
独立董事和非独立董事的表决分别进行；
（2）、审议《关于监事会换届选举的议案》，本议案逐项以累计投票方式表决；
（3）、审议第六届董事会独董薪酬的议案。
2、披露情况
上述议案具体内容，详见 2011 年 9 月 24 日刊登于《证券时报》、《香港商报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司五届董事会十七次/监事会十四
次会议公告及相关公告。
三、登记方法
1.登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以 2011 年
10 月 17 日前（包括 10 月 17 日）公司收到为准。
出席会议的法人股股东，持单位营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委
托书、出席人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证；流通股股东持本人身份证、
股东帐户、有效股权凭证；委托代理人应出示本人身份证、委托人股东帐户卡和
授权委托书办理登记手续；异地股东可信函或传真方式登记。
2.登记时间：2011 年 10 月 17 日
上午 8:30—11:30，下午 1:30—5：00
3.登记地点：深圳市深南中路华联大厦 1308 室本公司董秘办
三、其它事项
1、与会者食宿费自理；
2、会务联系电话：0755－83667895 传真：0755－83668427
3、联系人：张先生、武小姐
特此公告。
深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会
二 0 一一年九月二十八日
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表 本人(本单位)出席深圳中冠纺织印染股份有限公司 2011 年
10 月 18 日召开的 2011 年第 1 次临时股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。
委托人签名： 委托人股东代码：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人签名： 委托日期：
委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划”√”)
表决意见
序号 议案内容
赞成 反对 弃权
关于董事会换届的议案 本议案实施累计投票，请填票数
1
董事候选人 6 位(如果直接打勾,代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人)
1.1 董事候选人胡永峰
1.2 董事候选人丁跃
1.3 董事候选人张梅
1.4 董事候选人冯俊斌
1.5 董事候选人舒益波
1.6 董事候选人张金良
---- 独立董事候选人 3 位(如果直接打勾,代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人)
1.7 独立董事候选人金立刚
1.8 独立董事候选人沈松勤
1.9 独立董事候选人王天广
关于监事会换届选举的议案 本议案实施累计投票，请填票数
2
监事候选人 2 位(如果直接打勾,代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人)
2.1 监事候选人董炳根
2.2 监事候选人黄小萍
3 审议第六届董事会独董薪酬的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:
□ 可以 □ 不可以
委托人签名(法人股东加盖公章∶
委托日期:：二〇一一年 月 日
