证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2022-009
湖南中科电气股份有限公司
关于第五届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 2 月 16 日以专人送达及电子邮件
等方式发出。
2、本次会议于 2022 年 2 月 19 下午 1:00 以现场方式召开，现场会议会址在
公司办公楼会议室。
3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，没有监事委托其他监事
代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了
表决。
4、本次会议由公司监事会主席刘红晖女士主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限
售期解除限售条件成就的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018
年限制性股票激励计划（草案）》及《2018 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》等相关规定，公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解
除限售期的解除限售条件已经成就，除 5 名激励对象因个人原因辞职，不再满足
成为激励对象的条件外，首次授予部分其余 115 名激励对象解除限售资格合法、
有效。现根据激励对象绩效考核结果，同意公司在对应限售期届满后为 2018 年
限制性股票激励计划首次授予部分 115 名激励对象第三个解除限售期的 507.90
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万股限制性股票办理解除限售事宜。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限
售期解除限售条件成就的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018
年限制性股票激励计划（草案）》及《2018 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》等相关规定，公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解
除限售期的解除限售条件已经成就，除 1 名激励对象因个人原因辞职，不再满足
成为激励对象的条件外，预留授予部分其余 24 名激励对象解除限售资格合法、
有效。现根据激励对象绩效考核结果，同意公司在对应限售期届满后为 2018 年
限制性股票激励计划预留授予部分 24 名激励对象第二个解除限售期的 98.00 万
股限制性股票办理解除限售事宜。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
3、审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
经核查，监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分 5 名
激励对象以及预留授予部分 1 名激励对象因个人原因离职不再满足成为激励对
象的条件，因此，公司本次拟回购并注销上述 5 人合计 158,000 股限制性股票。
公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限
制性股票激励计划（草案）》等相关规定，决策审批程序合法、合规，不会影响
公司管理团队的勤勉尽职，同意公司回购注销上述离职人员已获授但尚未解除限
售的限制性股票共计 158,000 股。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价
格的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司 2018 年度权益分派已于 2019 年 5 月 28 日
实施完毕，2019 年度权益分派已于 2020 年 6 月 30 日实施完毕，2020 年度权益
分派已于 2021 年 6 月 23 日实施完毕，根据公司《2018 年限制性股票激励计划
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（草案）》中发生资本公积转增股本、派发股票红利等事项的相关规定，同意公
司董事会对 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分以及预留授予部分的限制
性股票回购价格的调整。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
5、审议通过了《关于子公司贵安新区中科星城石墨有限公司增资扩股暨与
宁德时代开展合作的议案》
公司、湖南中科星城控股有限公司（以下简称“中科星城控股”）、贵安新
区中科星城石墨有限公司（以下简称“贵安新区中科星城”）拟与宁德时代新能
源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）签订《关于贵安新区中科星城石
墨有限公司之增资协议》，中科星城控股与宁德时代拟对贵安新区中科星城进行
增资，其中，中科星城控股将向贵安新区中科星城增资人民币 42,000.00 万元，
取得贵安新区中科星城新增注册资本人民币 42,000.00 万元，宁德时代或其全资
子公司将向贵安新区中科星城增资人民币 28,000.00 万元，取得贵安新区中科星
城新增注册资本人民币 28,000.00 万元，本次增资完成后，贵安新区中科星城注
册资本将由人民币 10,000 万元增加到人民币 80,000 万元，中科星城控股持有贵
安新区中科星城股权比例为 65%，宁德时代或其全资子公司持有贵安新区中科星
城股权比例为 35%。贵安新区中科星城“年产 10 万吨锂电池负极材料一体化项
目”建成投产后，宁德时代享有该项目产能的优先采购权。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
湖南中科电气股份有限公司第五届监事会第十次会议决议
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司监事会
二〇二二年二月十九日
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