晨光生物科技集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年2月14日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第三十八次会议通知，会议于2022年2月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（董事李月斋，独立董事刘张林、周放生、王淑红以通讯方式参加），公司监事列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关要求，结合公司经营需求及财务情况，公司拟使用“天然植物综合提取一体化项目（一期）”暂时闲置的不超过3.25亿元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，具体内容请见同期披露在巨潮资讯网上的公告文件。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
特此公告晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
2022年2月21日