晨光生物科技集团股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年2月14日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第四届监事会第二十五次会议通知，会议于2022年2月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席高伟先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人（监事王少华以通讯方式参加），本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟使用“天然植物综合提取一体化项目（一期）”暂时闲置的不超过3.25亿元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限不超过12个月。上述事项表决程序、实施，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关要求，不存在变相改变募集资金投向损害公司及全体股东（尤其是中小股东）权益的情形，有利于提高募集资金使用效率，同意公司使用暂时闲置不超过3.25亿元募集资金临时性补充流动资金，期限不超过12个月。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
监事会
2022年2月21日